董事会会议 - 2025年8月14日召开第四届董事会第十一次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[6] - 多种情形不得担任董事会秘书[9] - 解聘、辞职等有相关流程和时间要求[17][18] - 聘任时签保密协议，离任前接受审计并移交档案[17][18] 细则相关 - 与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[20] - 未明确或与法规不一致按法律规定执行[20] - 细则自审议通过生效，解释权和修订权归董事会[20][21]