证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-027 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子 邮件等方式送达。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕华先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章以及《优刻得 科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议： 董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本 ...