股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-39 新疆国际实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时 对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》 即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制 度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订前后对比 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东 ...