委员会组成 - 提名、薪酬与考核、审计、战略委员会成员均为三名董事，提名、薪酬与考核委员会独立董事占二分之一以上，审计委员会独立董事占二分之一以上且至少一名为专业会计人士，战略委员会至少包括一名独立董事[4][23][44][67] - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名产生，审计、战略委员会委员还要经董事会选举产生[4][23][44][67] 会议相关 - 提名、薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次会议，战略委员会每一会计年度内至少召开一次会议，遇特殊情况可临时召开，均需提前3天通知全体委员[13][33][57][75] - 各委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13][33][58][75] - 薪酬与考核、审计、战略委员会会议记录保存期限不少于十年[34][59][75] 职责权限 - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，审查履职情况并进行年度绩效考评[26] - 审计委员会有提议聘请或更换外部审计机构等多项职责，披露的财务会计报告等事项需经其全体成员过半数同意后提交董事会审议，应督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[48][51][53] - 独立董事专门会议审议独立董事特别职权及其他事项，需全体独立董事过半数同意，履职中遇职责范围内重大事项可提请会议讨论审议[88][90][89] 其他 - 公司董事薪酬方案需报董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] - 本细则自股东会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[79][80]