董事会会议 - 2025年8月13日召开第三届董事会二十一次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，表决5同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 董事会秘书 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，董事或高管可兼任[7] - 需具备专业知识等，取得资格证书，有任职限制[8][9] - 负责信息披露等职责，任职需参加后续培训[8][10] 聘任解聘 - 聘任需提前五个交易日向交易所提交文件，同时聘事务代表[12][13] - 特定情形一个月内解聘，原任离职三个月内聘任新秘书[15] - 空缺超三月董事长代行职责[16]