会议审议 - 2025年8月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过修订《股东会议事规则》，表决同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，特定情形2个月内召开[5] - 六种情形需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求[5] 召集流程 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[8][9] - 董事会同意召开临时股东会5日内发通知，不同意说明理由并公告[8][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例会前不低于10%[10] 提案规则 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[14] 投票规则 - 股东会网络投票时间有规定，开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] - 股东违规超比例买入股份36个月内无表决权[20] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[20] - 股东会选举董事表决实行累积投票制[31] 主持规定 - 董事长等不能履职时，分别由相应人员推举主持股东会[18] 决议相关 - 会议记录保存不少于10年[23] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[24] - 股东60日内可请求撤销违法违规股东会决议[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 其他规定 - 审议影响中小股东利益事项需单独计票披露[27] - 控股子公司特殊持股应1年内消除，消除前不计入表决权总数[28] - 股东会审议关联交易关联股东回避，股份不计入表决权总数[28] - 公告股东会决议需披露出席股东及所持表决权股份占比[29] - 需对单独或合计持股不足5%股东投票情况单独统计披露[29] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施，由董事会解释[31] - 本规则发布于2025年8月15日[32]