会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[10] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托出席需书面委托并载明内容[16] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[17] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可非现场召开[18] - 会议表决一人一票，未选视为弃权[23] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上出席董事同意[26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[27] 提案审议 - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 会议记录含届次、时间等内容[34] - 决议公告含通知、召开情况等内容，重大事项分别披露[38] 其他 - 会议档案保存不少于十年[40] - 董事长督促落实决议并通报情况[39] - 会议可全程录音，需事先告知[33] - 董事会规则制订、修改报股东会审议通过生效，由董事会解释[43]