宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的构成和职权 2 | | 第三章 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 董事会决议的公告和实施 10 | | 第五章 附则 10 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其职 ...