发行概况 - 公司本次向特定对象发行A股股票，尚需深交所审核、证监会注册[14] - 股票面值1.00元/股，定价基准日为发行期首日，发行价格有相关要求[16] - 发行对象不超35名，控股股东致誉投资认购3000万元[21][22] - 发行股票数量不超75,560,010股，募集资金不超70,000.00万元[26] 股权结构 - 截至2025年7月31日，致誉投资持股114,000,000股，比例45.26%；新华联亚洲持股41,000,000股，比例16.28%[31] - 截至2025年7月31日，新华联亚洲股份有质押、冻结情形[33] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司设13家子公司、5家参股公司，子公司设6家分支机构[40] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司有12宗土地使用权，106处房屋有产权证书，4处无[40] - 截至2025年3月31日，在建工程余额为57,480,651.33元[40] - 截至2025年3月31日，租赁生产经营房屋14处[41] - 截至2025年5月31日，拥有专利权488项[41] - 截至2025年5月31日，拥有境内商标72项、境外商标5项，著作权29项[41] - 截至2025年3月31日，固定资产（除房屋建筑物外）账面价值233,223,103.08元[42] 合规情况 - 公司重大合同未违法，无相关诉讼或仲裁[43] - 无重大侵权之债，与关联方无重大债权债务及担保情况[43] - 2025年3月31日，其他应收款和其他应付款合法有效[43] - 报告期无合并、分立、增减注册资本情形，重大资产交易合法合规[44] - 公司及其子公司报告期依法纳税，无税务处罚，税收优惠和补贴合法有效[49] - 报告期无环保、安全生产等行政处罚[50] 资金使用 - 募集资金扣除费用后拟全用于越南东盟陶瓷谷项目[20] - 前次募集资金使用合规，无擅自改变用途情形[51][52]