证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-020 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 会议审议并通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于 本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以书 面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召 开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预 ...