发行情况 - 本次发行已获董事会、股东会批准，尚待上交所审核及证监会批复[11][12] - 股东会授权董事会办理发行具体事宜[12] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15] - 发行数量不超过218,835,261股，未超发行前总股本30%[22] - 发行对象不超过35名符合条件的特定对象[23] - 定价基准日为发行期首日，发行价格有相关要求[23] 财务及合规 - 容诚对2022 - 2024年度财务报告审计出具标准无保留意见[18] - 截至2025年3月31日，财务报表编制和披露无重大问题[18] - 前次募集资金投资项目无变更，未擅自改变用途[17] - 公司及相关人员近三年无重大违法违规情况[19][20][27][30][45][46][50][51] 股权及资产 - 截至2025年3月31日，橡胶公司直接持有公司57.50%股份，国务院国资委为实控人[20] - 橡胶公司、中国中化持有的公司股份无质押情况[30] - 公司及下属子公司资产权属清晰，无权利受限情形[36][37] 业务及目标 - 本次发行募集资金用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[21] - 公司业务发展目标与主营业务一致，符合国家政策法规[49] - 直接控股股东将PTN90%的股权委托公司管理，推动同业竞争解决[35]