委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 战略委员会由5名董事组成，其中独立董事2名[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，且独立董事过半数[4][6] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他委员会不定期召开[20] - 各委员会会议需经三分之二以上委员出席方可举行[20] - 会议决议需经该委员会全部委员过半数通过方为有效[21] - 各专门委员会应在会后五日内将会议文件、决议交董事会秘书存档[28] 委员会职责 - 战略委员会对公司长期发展战略等重大事项研究并提建议、检查实施情况[8][12] - 审计委员会审核财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会审议[12] - 提名委员会拟定董事等选标准程序，就提名任免等向董事会提建议[14]