证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-052 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十次会议通知于2025年8月8日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2025 年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小川先 生主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事吴学斌、董事Florian Then、董事Joel Chan以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、 召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实、 准确、完整地 ...