公司基本信息 - 2005 年 3 月 30 日经核准首次向社会公众发行人民币普通股 4200 万股[4] - 2005 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市[4] - 注册资本为人民币 829,754,480 元[4] - 已发行股份总数为 829754480 股，均为普通股[7] 股权结构 - 浙江德华木业股份有限公司持股 52080000 股，达华贸易公司持股 16000000 股等[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[7] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[8] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%[9] 股东权益与责任 - 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务[10] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[14] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产 30%的事项需股东会审议[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%后提供的担保需股东大会审议通过[15][16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行[16] - 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时，公司需在 2 个月内召开临时股东会[16][17] 董事会相关 - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，设董事长 1 人，副董事长 2 人[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等多种情况须董事会审议后提交股东会[35][36] 监事会相关 - 公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生[50] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[51] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后 4 个月内报送并披露年度财报，上半年结束后 2 个月内报送并披露中期报告[52] - 公司分配税后利润时需提取 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[52] 其他 - 公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议通过后办理《公司章程》备案及工商变更登记[63]