公司治理变动 - 公司于2025年9月4日召开第八届董事会第十六次会议 全体8名董事参与表决并一致通过所有议案 [1] - 选举丁鸿敏先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期至第八届董事会届满 [1] - 选举叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生为第八届董事会审计委员会成员 其中叶雪芳女士为会计专业人士并担任召集人 任期至第八届董事会届满 [1] 核心管理人员背景 - 新任法定代表人丁鸿敏出生于1963年12月 拥有高级经济师职称 曾担任浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理 现任德华集团控股股份有限公司董事长 曾获全国劳动模范等荣誉称号 [3] - 审计委员会召集人叶雪芳出生于1966年6月 硕士研究生学历 曾任浙江工商大学教授、天健会计师事务所项目经理 现任公司独立董事及多家上市公司独立董事 [3] - 审计委员会成员苏新建出生于1976年11月 法学博士、教授、博士生导师 现任浙江工商大学法学院党委书记兼副院长 [4] - 审计委员会成员程树伟出生于1966年2月 本科学历、正高级经济师 曾任德清县科学技术协会副主席、升华集团副总经理等职 [4]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年9月4日通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统召开 网络投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 出席会议股东及代表共338人 代表有表决权股份423,253,977股 占公司总股本51.8840% [1] - 现场会议股东8名 代表股份381,228,003股 占比46.7323% 网络投票股东330名 代表股份42,025,974股 占比5.1517% [1] - 中小投资者出席330名 代表股份42,025,974股 占比5.1517% 会议由董事长丁鸿敏主持 [1] 提案表决结果 - 议案1表决同意股份413,396,208股 占出席会议有效表决权股份97.67% 中小股东同意率76.5436% 反对9,818,929股 弃权38,840股 [2] - 议案2.01表决同意股份413,406,908股 占比97.67% 中小股东同意率76.5691% 反对9,818,929股 弃权28,140股 [2] - 议案2.02表决同意股份413,396,708股 占比97.67% 中小股东同意率76.5448% 反对9,818,929股 弃权38,340股 [2] - 议案3表决同意股份413,396,708股 占比97.67% 中小股东同意率76.5448% 反对9,824,869股 弃权32,400股 [2] - 议案4表决同意股份413,394,908股 占比97.67% 中小股东同意率76.5405% 反对9,826,869股 弃权32,200股 [3] - 议案5表决同意股份413,394,508股 占比97.67% 中小股东同意率76.5396% 反对9,825,069股 弃权34,400股 [3] - 议案6表决同意股份413,397,808股 占比97.67% 中小股东同意率76.5474% 反对9,818,029股 弃权38,140股 [3] - 议案7表决同意股份413,396,208股 占比97.67% 中小股东同意率76.5436% 反对9,825,569股 弃权32,200股 [4] - 议案8表决同意股份423,198,337股 占比99.99% 中小股东同意率99.8676% 反对22,440股 弃权33,200股 [4][5] - 议案9表决同意股份423,202,137股 占比99.99% 中小股东同意率99.8766% 反对17,840股 弃权34,000股 [5] - 议案10表决同意股份413,397,808股 占比97.67% 中小股东同意率76.5474% 反对9,818,029股 弃权38,140股 [5] - 议案11表决同意股份423,202,437股 占比99.99% 中小股东同意率99.8774% 反对13,400股 弃权38,140股 [5] 特别决议事项 - 议案1、2.01、2.02作为特别决议事项 获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [6] 法律意见 - 律师事务所确认会议召集召开程序 出席人员资格及表决程序符合法律法规与公司章程 表决结果合法有效 [6]

公司治理变动 - 兔宝宝于2025年9月4日召开职工代表大会民主选举王键为第八届董事会职工董事 [2] - 职工董事与2022年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成第八届董事会 [2] - 新任职工董事任期与第八届董事会任期相同 [2]

公司治理变动 - 公司于9月4日晚间发布第八届董事会第十六次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 [2] - 本次董事会决议涉及执行事务董事的代表选举事项 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了关于修订公司相关制度的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月4日召开第八届第十六次董事会会议 审议关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案等文件 [1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中装饰材料销售占比82.13% 定制家居业务占比17.08% 其他业务占比0.79% [1] - 公司当前市值达89亿元 [1]

特此公告。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-042 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《德华兔宝宝装饰新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，德华兔宝宝装饰新材 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开职工代表大会，民主选举王键 先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，与公司 2022 年年度股东大会选举产 生的 8 名董事共同组成本公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期相同。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 5 日 附件： 王键先生简历 王键，男，1987 年 2 月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、 监察部助理、总经理助理，公司监察部副经理、监事，现任公 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-040 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30；网 络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的 任意时间。 4 ...

浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1470 号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）的委托，指派律师参加兔宝宝 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-041 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年9月4日在公司总部会议室召开。 会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究， 会议审议并通过了如下决议： 一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举代表公 司执行事务的董事的议案》 董事会同意选举丁鸿敏先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任 公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会 同意选举叶雪芳女士、苏新建先生、程树伟先生（简历附后）为公司第八届董事会审计 委员会成员，其中叶雪芳女士为 ...