提名委员会组成 - 由三名成员组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数同意选举产生[4] 召集人与选举 - 召集人由全体成员的二分之一以上选举产生[5] 成员变动 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内选举新成员[9] 会议规则 - 提前三天发通知，特殊情况全体同意可不受限[9] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体成员过半数通过方有效[12] - 成员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 通知采用快捷方式，2日内未异议视为收到[10] 其他规定 - 决议书面文件和会议记录保存不少于十年[17] - 议事规则“以上”等含本数，“过”不含[22] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[22] - 与章程矛盾以章程为准[22] - 自董事会审议通过生效执行[22] - 由董事会负责解释[22] 文档信息 - 为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会文件[23] - 文档日期为2025年8月[23]