融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-039 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件及证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分 治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下： 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情 ...