内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《中国内 部审计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波金田铜 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。。 第四条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司以及上述机构的相关责任人员。 第五条 公司董事会对内部审计制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部审计制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部审计 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 / 8 第二章 内部审计机构与人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，监督及评估 ...