宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《宁 波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波金田 铜业（集团）股份有限公司董事会议事规则》，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、 副总经理（副总裁）、财务负责人和董事会秘书及公司章程认定的其他高级管理 人员。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事 组成，其中至少包括 ...