宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司董事会议事规则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成， 其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设召集人一名，董事会任 ...