证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-034 横店集团得邦照明股份有限公司 关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修 订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理 制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于 修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈审计委员会 工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修 订公司〈薪酬与考核委员会 ...