子公司定义 - 公司持有超50%股份或能实际控制的公司为子公司[4] 人员管理 - 公司委派或推荐董事原则上占子公司董事会成员半数以上[6] - 子公司高级管理人员任免决定2个工作日内报公司备案[7] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题提前5日报公司[7] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，由内部审计机构负责[10] 信息报告 - 子公司重大事件视同公司重大事件，按相关制度执行[12] - 子公司重大事项最先触及相关时点后及时向公司报告[13] - 子公司可能产生重大影响事项当日向公司通报并报送文件[14] 报告报送 - 子公司定期报送月度、季度、年度报告[18] - 子公司经理编制年度工作报告及下一年度经营计划报公司批准[18] 经营管理 - 子公司及时准确全面汇报生产经营情况并保存原始数据[19] - 子公司重大事项需经公司批准，不得擅自进行[19] - 子公司未经批准不得进行衍生产品投资[19] - 子公司交易审核关联关系，关联交易适用相关制度[19] - 子公司控制与关联方资源往来，避免非经营占用[19] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律、法规及《公司章程》执行[21] - 制度规定与相关文件抵触时，以法律法规和《公司章程》为准[21] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度自董事会通过生效，由董事会制定、解释、修订[21]