证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-058 北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京福元医药股份有限公司董事会 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 5 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在北京以现场 结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄河先生主持召开， 监事及高级管理人 ...