薪酬与考核委员会工作规则 道明光学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同） 及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，向董事会 报告，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理和《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半 数并担任召集人。 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事 成员担任，负责主持委员会工作；主任在成员内选举，报请董事会批 准后产生。 第六条 薪酬与 ...