第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出，并于 2025 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如 下决议： 一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同 意将该议案提交2025年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意增加经营范围并按照 法规要求对《公司章程》部分条款进行修订。在股东会审议通过该议案前，公司 第九届监事会继续履行职责，股东会审议通过该议案后，公司监事会将停止履职， 公司监事自动解任，并提请股 ...