金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、独立董事专门会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以邮件的方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由相建强先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》" ...