第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-036 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注 ...