证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-037 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，本次 发行方案具体如下： 1. 发行证券 ...