证券代码：301059 证券简称:金三江 公告编号：2025-043 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司" ）第二届董事会。公司2025年8月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月3日召开公司 2025年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月3日（星期三）下午14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年9月3日上午09：15—09：25，09：3 ...