委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议召开前5日发通知，紧急情况可口头通知[17] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[21] - 决议需全体委员过半数同意方有效[22] - 会议记录保存期为十年[24] - 记录应包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[25] 职责与权限 - 董事会专门委员会工作处提供公司主要指标完成情况资料[13] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准并考核董事、高级管理人员[7] - 制订的董事薪酬方案经董事会通过后报股东会批准[14] - 制订的公司长期激励计划经董事会、股东会通过后实施[15] - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩情况[27] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[28] - 委员可向高级管理人员提出质询[29] - 委员评估高级管理人员业绩指标等[29] - 委员对未公开信息负有保密义务[29] 其他说明 - 高级管理人员指公司总经理等[31] - 议事规则自董事会批准之日起生效[32] - 由公司董事会负责解释[33]