董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，有2名独立董事，至少1名为会计专业人士[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] 委员会要求 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会至少有1名独立董事是会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议，定期提前10日、临时提前2日通知[9][12] - 三分之一以上董事等提议时，董事长应10日内召开临时董事会会议[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事不能出席可书面委托其他董事代为出席[14] 职权行使 - 董事会行使召集股东会等职权，可授予董事长决定部分事项职权[7][8] 决议规则 - 普通决议须全体董事过半数通过[18] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 审议回购股份议案，需三分之二以上董事出席的会议决议[19] 其他要点 - 董事会会议记录保管10年[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决提案[20] - 本规则由董事会制定，报股东会批准后生效及修改[23]