董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 最近三年受特定处罚等情形人士不得担任[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] 董事会秘书职责 - 负责与行政机关、证券监管机构沟通，处理信息披露事务[7] - 筹备董事会会议，提前送达通知和资料，列席并记录[11] - 筹备股东会，按规定提前通知股东[11] 聘任与解聘 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[14] - 聘任时可聘证券事务代表，代表需取得资格证书[15] - 解聘应有充分理由，需向股东说明原因[15] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行职责，后指定人员代行[16][17] - 空缺超三个月董事长代行直至聘任新秘书[17] 责任追究 - 董事会决议违法致损失，秘书担责，有异议可免责[19] - 秘书违法违规按规定追究责任[19]