董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 独立董事中至少有1名会计专业人士[1] - 外部董事人数应超全体成员半数[1] 董事会职责 - 是公司经营决策主体，定战略、作决策、防风险[1] - 向股东会报告工作并执行决议[1] - 制定公司发展战略、规划、投资计划等[1] - 决定聘任或解聘高级管理人员[1] - 制定公司基本管理制度、章程草案及修改方案[1] - 制定公司重大收入分配方案[1] - 决定公司资产负债率年度预算目标及“三线”[2] 董事长与会议 - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[3] - 特定情况董事会应召开临时会议[4] 董事要求 - 董事每年度出席董事会会议次数不少于总数的3/4[4] 决议规则 - 普通决议需全体董事过半数同意[4] - 特别决议需全体董事2/3以上同意[4] - 制订特定方案须经特别决议通过[4] 其他规定 - 重大经营管理事项应现场决策[5] - 董事会决议公告需含多项信息[5] - 涉及关联交易需说明回避董事情况[5] - 需独立董事事前认可或发表意见时应说明情况[5] - 议事规则修订条款序号相应调整[5]