会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为8月29日下午14时[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] 法规与制度 - 新《公司法》于2024年7月1日施行，2025年3 - 5月证监会及上交所修订多项规则[4] - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，全面修订公司章程[4] 人员选举 - 会议拟选举王均金等5人为第十届董事会非独立董事，樊芸等3人为独立董事[2] 财务与股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[8] - 2022 - 2024年公司总资产分别为265.35亿元、246.33亿元、238.48亿元[72] - 2022 - 2024年公司净资产分别为124.62亿元、124.13亿元、117.74亿元[73] - 2024年回购股份1900.15万股，回购金额7636.25万元[75] - 2021年回购975.0174万股，金额6575.63万元，变更用途用于注销减资[75] 审计机构 - 2025年公司年报审计收费拟180万元，内控审计收费拟55万元，同比无增减[65] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[56] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[56] 公司治理 - 第九届董事会任期内修、制定10余项制度[67] - 任期内累计发布重要信息270余次[80] - 任期内召开4次股东大会，审议通过31项议案[81][82] - 任期内召开18次董事会议，审议70余项议案[82] - 审计委员会任期内召开16次会议[82] 其他 - 公司第十届董事会董事9名，含股东方董事5名、职工董事1名、独立董事3名[85] - 提议第十届董事会独立董事津贴标准为20万元/人/年（税前）[87]