国电电力发展股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称 公司）董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强改革 发展活力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以 及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等文件要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会在一 定条件和范围内，将法律法规、公司章程和股东会授权所赋 予的部分职权，委托董事长、总经理代为行使的行为。 第三条 董事会授权分为基本授权和特别授权。基本授 权是指公司董事会授予的常规业务的决策权限。基本授权由 本办法规定。特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定 事项或某项特殊业务的授权。特别授权由公司董事会通过会 议决议的方式予以授权。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风 险可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授 权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确 保决策质量与效率相统一。 — 1 — 第二章 授权的基本范围 第五条 公司董事 ...