证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2026-13 国电电力发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 4,284 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,564,081,123 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 53.6234 | (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：2025 ...

股东会信息 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2026年4月13日决议召集本次股东会，4月15日发出通知[4] - 本次股东会于2026年5月14日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[5] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及代表共4284人，持股9,564,081,123股，占比53.6234%[7] - 出席现场会议的股东及代表共8人，持股9,238,716,671股，占比51.7992%[7] - 参加网络投票的股东共4276人，持股325,364,452股，占比1.8242%[7] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》同意股数9,552,085,648股，占比99.8745%[10] - 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》同意股数9,555,261,522股，占比99.9077%，中小投资者同意占比98.3212%[12] - 《董事薪酬管理办法》议案同意9551019016股，占比99.8634%[16] 合法性 - 公司本次股东会召集、召开程序符合规定[17] - 出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效[17] - 本次股东会表决程序、表决结果合法有效[16][17]