国电电力发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范国电电力发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表 人。董事会在决定公司重大经营管理事项时，应事先听取公 司党委的意见。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业 务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督。 — 1 — （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职 务，停止其履职 ...