公司治理架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，需股东大会审议[2] - 公司拟修订《公司章程》，增设1名职工代表董事[3] 股份相关 - 公司设立时注册资本6000万元，股份总数6000万股[5] - 已发行股份总数40459.3314万股，均为人民币普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让与收购限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可书面申请查阅会计账簿、凭证[8] - 公司有合理根据可拒绝股东查阅请求，并15日内书面答复说明理由[8] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[9][24] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股金，除法定情形外不得抽回股本[10][25] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11][12] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[11][12][13] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成含2名独立董事，董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[20] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[21] 人员任职限制 - 因贪污等经济犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[18] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任董事[18] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[22] - 公司实施连续、稳定利润分配政策，满足条件积极现金分配利润，不得超累计可分配利润范围[22] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[78] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[79][24][81] 制度修订与制定 - 董事会对《公司章程》文字表述等调整议案需股东大会审议[26] - 公司修订《股东大会议事规则》等多项内部管理制度[26][30] - 公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等三项制度[26][30]