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泰福泵业(300992) - 第四届董事会第十六次会议决议公告
泰福泵业泰福泵业(SZ:300992)2025-08-18 17:38

| 证券代码:300992 | 证券简称:泰福泵业 | 公告编号:2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123160 | 债券简称:泰福转债 | | 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司监事会全部法定职权由董事 会审计委员会依法行使,公司不再设监事会。经董事会确认,公司第四届董事会 审计委员会成员为高江伟先生、顾伟驷先生、滕盼盼女士,均为独立董事,其中 高江伟先生为召集人,任期至公司第四届董事会届满之日止。 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会 议(以下简称"会议")于 2025 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件 方式发出),会议由董事长陈宜文先生主持。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名(其中独立董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生、独立董事 ...