於 2010 年 4 月 26 日修訂 於 2012 年 3 月 16 日再次修訂 於 2015 年 6 月 9 日第三次修訂 於 2015 年 10 月 30 日第四次修訂 於 2025 年 8 月 18 日第五次修訂 北京同仁堂科技發展股份有限公司 （于中華人民共和國成立的股份有限公司） （ " 公司 " ） 董事會於 2005 年 8 月 8 日採納的審核委員會職權範圍 1 成員 2 出席會議 (a) 委員會會議須由三分之二以上成員出席方可舉行。 1 經委員會的所有成員簽署的書面決議，與委員會會議上通過之決議具有同等效力。 該決議可由多份類似格式，並由一位或多位成員簽署的檔組成。該決議可以電郵或 其他電子通訊方式簽署及傳閱。本條文不得損害上市規則任何有關董事會或委員會 會議的舉行之規定。 2 (b) 除下列第 4 段外，執行董事、董事會秘書/公司秘書及一名負責公司審計的會 計師事務所代表（如財務報告是經過審核）一般應出席會議，委員會須至少每 年與審計師開會兩次，並可邀請其他人士出席。 (c) 董事會秘書/公司秘書是委員會秘書，他必須出席委員會的所有會議，且必須 負責記錄委員會會議。 (d) 委員會成員可 ...