证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-046 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司同意将位于厦门市 湖里区湖里大道 95 号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限 公司使用，租赁金额合计约 3,006.35 万元（含税）。 根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提 交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 18 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本 次董事会通知时限，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件或 传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高 ...