会议决策 - 2025年8月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》及配套制度议案[2] - 《关联交易管理制度》修订需股东大会审议，《战略委员会实施细则》修订无需[2] - 议案10.10全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；议案10.11需提交公司债券持有人会议审议[3] 人事变动 - 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[4] 公司章程 - 新增规定公司根据党章设立党组织并开展活动，为其提供必要条件[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等多种方式[8] 股份管理 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本情形，应自收购之日起10日内注销；用于与其他公司合并、股东异议情形，应在6个月内转让或注销[9] - 公司因特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[10] - 发起人持有的本公司股份等多种情形有转让限制[10] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[14] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需经股东会审议通过[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种情形需提交股东大会审议[19][20] 股东大会相关 - 召集股东持股比例不得低于公司总股份的10％[22] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[25] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含职工代表董事1名、独立董事3名[42] - 董事会会议需在召开10日前书面通知全体董事和监事，临时会议需在召开3日前通知[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[60] - 如无重大投资计划或重大现金支出事项，公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[63][64] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度报告[60] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前10天通知[73]