丝路视觉科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 丝路视觉科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化丝路视觉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，充分发挥董事会秘 书的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和《丝 路视觉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、 证券交易所的指定联络人。 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营情况等。董事会及其 ...