规则修订 - 公司董事会议事规则2016年8月12日创立大会通过，经历4次修订，待2025年9月23日第五次修订[1] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[8] - 7种情形下应召开临时会议，提议需书面，董事长10日内召集[9][12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，定期变更需提前3日书面通知[16][18] 会议出席 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[20] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议召开股东会解除职务[23] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[29] 决议事项 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案，作分配决议后出正式报告，再对其他事项决议[30] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[30] - 提案形成决议须超全体董事半数赞成，担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[31] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，含届次、时间等信息[33] - 与会董事对记录和决议签字确认，不同意见书面说明，不签字不说明视为同意[33] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[34] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并在后续会议通报[34] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[35]