独立董事任职资格 - 独立董事应不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[8] - 独立董事连任时间不得超过六年[9] 独立董事履职规范 - 每年现场工作时间不少于十五日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] - 专门会议召开应提前三日发通知，紧急情况除外[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，半数以上出席方可举行[20] - 专门会议记录至少保存十年[22] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[25] - 应向年度股东会提交述职报告，最迟在发出年度股东会通知时披露[25][26] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权，需经全体独立董事过半数同意[13] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任审计委员会召集人，提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[14] 独立董事解职与补选 - 连续2次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[9] - 任期届满前，公司提前解除其职务应及时披露具体理由和依据[10] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[10] 股东对独立董事的权利 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对不称职独立董事提出质询或罢免提议[11] 公司对独立董事的保障 - 应保证独立董事知情权并定期通报运营情况[28] - 可在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证[28] - 应提供独立董事履职所需工作条件和人员支持[29] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通及资源获取[29] - 独立董事行使职权时公司人员应积极配合[29] - 聘请中介等费用由公司承担[29] - 给予独立董事相适应津贴并在年报披露[29] - 任期届满前无正当理由不得免职[29] 制度相关 - 本制度“以上”“以下”含本数[31] - 本制度由董事会负责解释并自股东会审议通过生效[31]