证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-046 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 三、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，对《信息披露管理制度》进行了修订，详见上海证券 ...