信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次购买股权暨关联交易事项系公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形， 同意购买股权暨关联交易事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...