董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在10日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急情况可非书面通知，全体董事同意可豁免通知义务[7][8] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日会议顺延或需董事认可[9] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[9] 出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 非独立董事两次未出席应建议撤换，独立董事应提议解除职务[10] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托的董事[11] 表决与决议规则 - 董事会表决一人一票，记名投票[12] - 提案决议须全体董事过半数同意，担保事项需出席董事三分之二以上同意[13] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议过半数通过，不足3人提交股东会[15] - 不同决议矛盾时，后形成的为准[14] - 独立董事反对或弃权需说明理由[14] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可提议延期[15] 其他规则 - 董事会会议记录保存不少于10年[16] - 董事会会议档案保存10年以上[18] - 董事会决议经董事签字确认，公告由秘书办理[17][18] - 董事长督促落实决议并检查通报[17]