证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-066 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 8 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发 ...