山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。会议由董 事长高春坡先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-058 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交 ...